정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,723 | - 매출액 | 115,230 | |
| - 부채총계 | 69,491 | - 영업이익 | 5,299 | ||
| - 자본금 | 8,087 | - 당기순이익 | 1,106 | ||
| - 자본총계 | 48,232 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,232 | - 매출액 | 131,652 | |
| - 부채총계 | 80,386 | - 영업이익 | 5,638 | ||
| - 자본금 | 8,087 | - 당기순이익 | 2,752 | ||
| - 자본총계 | 44,846 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 784,987,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.61 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 선임 - 김태준 이사(재선임) - 전종일 이사(신규선임) 2. 사외이사 선임 - 이명수 사외이사(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [결의사항] 1. 제31기 별도 및 연결재무제표, 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) 2. 정관일부 변경의 건(원안대로 승인) 3. 사내이사 선임의 건(원안대로 승인) 3-1. 이사후보 김태준(원안대로 승인) 3-2. 이사후보 전종일(원안대로 승인) 4. 사외이사 선임의 건(원안대로 승인) 5. 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 6. 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태준 | 1978-02-27 | 3년 | 재선임 | (주)카스 마케팅 실장 (주)카스 경영지원본부장 (주)카스 유럽법인장 |
카스 이사 | 한양대학원 MBA 석사 | 대한민국 |
| 전종일 | 1973-02-02 | 3년 | 신규선임 | (주)카스 글로벌영업본부장 | 카스 이사 | 동국대학교 경영대학원 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명수 | 1958-03-17 | 3년 | 재선임 | (미)뉴욕시립대 교수, 부학장 | (미)뉴욕시립대 교수, 부학장 | (미)뉴욕주립대 버팔로대학원 마케팅학 박사 | 미국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) (생략) 28. 통신판매업 29. 전기공사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |