정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제3호의안 : 사내이사선임의 건 사내이사후보는 추후 확정시 통지 제4호의안 : 사외이사선임의 건 사외이사후보는 추후 확정시 통지 |
나. 부의안건 제3호의안 : 사내이사선임의 건(1인) 제3-1호의안 : 이사후보 김태인 제4호의안 : 사외이사선임의 건(2인) 제4-1호의안 : 이사후보 정철화 제4-2호의안 : 이사후보 박영만 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제32기(2014.1.1~2014.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계 산서(안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당25원) 포함 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 사내이사선임의 건(1인) 제3-1호의안 : 이사후보 김태인 제4호의안 : 사외이사선임의 건(2인) 제4-1호의안 : 이사후보 정철화 제4-2호의안 : 이사후보 박영만 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사내이사 및 사외이사 후보는 현재 미확정 상태며, 추후 확정시 재공시할 예정 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태인 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | (주)카스 글로벌영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철화 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학박사 한국JMCA 부사장 (주)카스 사외이사 |
와이즈파워(감사) |
| 박영만 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 한국자산관리공사 전담변호사 대한변호사협회 이사 |
해당사항 없음 |