정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,099 | - 매출액 | 119,713 | |
| - 부채총계 | 79,795 | - 영업이익 | 2,736 | ||
| - 자본금 | 8,087 | - 당기순이익 | -1,201 | ||
| - 자본총계 | 40,304 | *주당순이익(원) | -77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,662 | - 매출액 | 131,643 | |
| - 부채총계 | 89,595 | - 영업이익 | 2,818 | ||
| - 자본금 | 8,087 | - 당기순이익 | -2,861 | ||
| - 자본총계 | 32,067 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 392,493,575 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 선임 - 전종일 이사(재선임) 2. 사외이사 선임 - 조주태 이사(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 (결의사항) 1. 제34기 별도 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (원안대로 승인) 2. 정관일부 변경의 건(원안대로 승인) 3. 사내이사 선임의 건(원안대로 승인) 3-1. 이사후보 전종일(원안대로 승인) 4. 사외이사 선임의 건(원안대로 승인) 4-1 이사후보 조주태(원안대로 승인) 5. 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-27 주주총회소집공고 2017-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종일 | 1973-02 | 3 | 재선임 | (주)카스 경영지원부문장 (주)카스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조주태 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 동인 변호사 | 천안함재단-비영리(감사 비등기) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 포스장비 및 통신기기 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |