주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 이익잉여금처분 중 현금배당 (주당 20원) 포함 제2호의안 : 사내이사선임의 건(1인) 제2-1호의안 : 이사후보 박경양 제3호의안 : 기타비상무이사선임의 건(1인) 제3-1호의안 : 이사후보 김동진 제4호의안 : 사외이사선임의 건(1인) 제4-1호의안 : 이사후보 정철화 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경양 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | (주)카스 마케팅/디자인본부 임원 (주)카스 터키 법인장 (주)카스상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철화 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학박사 한국JMCA 부사장 (주)카스 사외이사 |
해당사항없음 |