주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제39기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 광운대 전기공학과 졸업 피앤씨테크(주) 대표이사(현) (주)광명전기 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선구 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 한화생명 상무(전) 한화그룹 고문(전) (주)리더스금융판매 벤자민지사 대표(현) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허창덕 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 산업대학원(석사) 수료 한국전력공사 강원지역본부장(전) 한국전기공업협동조합 전무이사(전) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1 ~ 50호 (현행과 동일) 51. 기계설비공사업 52. 전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 7. 소방설비공사업(제2종) | 7. 소방시설공사업 | 사업 문구 수정 | |