정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 156,713 | - 매출액 | 131,864 | |
| - 부채총계 | 51,314 | - 영업이익 | 7,986 | ||
| - 자본금 | 21,669 | - 당기순이익 | 7,118 | ||
| - 자본총계 | 105,399 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,592 | - 매출액 | 125,009 | |
| - 부채총계 | 46,406 | - 영업이익 | 7,313 | ||
| - 자본금 | 21,669 | - 당기순이익 | 6,470 | ||
| - 자본총계 | 94,186 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 650,064,225 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.66 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ■제1호의안: 제39기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 15원 ☞ 원안대로 승인 ■제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조광식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 김선구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제4호 의안: 감사선임의 건(상근감사) ☞ 의결정족수 미달로 부결 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 당사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 주총분산 자율프로그램 참여등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-17 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3 | 재선임 | -피앤씨테크(주) 대표이사(현) -(주)광명전기 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선구 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | -한화생명 상무(전) -한화그룹 고문(전) -(주)리더스금융판매 벤자민지사 대표(현) |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1 ~ 50호 (현행과 동일) 51. 기계설비공사업 52. 전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 7. 소방설비공사업(제2종) | 7. 소방시설공사업 | 사업 문구 수정 | |