주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 15원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이재광) 제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (안병운) 제3-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (임규호) 제3-4호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (정왕진) 제4호 의안: 감사 선임의 건 상근감사 신규선임의 건 (허창덕) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재광 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 전기공학과 졸업 (주)광명전기 대표이사(현) |
| 안병운 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전기공학과 졸업 (주)광명전기 해외영업전무(현) |
| 임규호 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 전주대학교 통신과 졸업 티엠타운(주) 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정왕진 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 졸업 VERIZON KOREA 한국지사장(전) |
-씨트론(주) 감사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허창덕 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 산업대학원(석사) 수료 한국전력공사 강원지역본부장(전) 한국전기공업협동조합 전무이사(전) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1 ~ 51호 (현행과 동일) 52. 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업 53. 전기자동차용 충전장치 제조 및 충전서비스업 54. 전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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