정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 165,885 | - 매출액 | 123,548 | |
| - 부채총계 | 56,098 | - 영업이익 | 4,237 | ||
| - 자본금 | 21,669 | - 당기순이익 | 4,530 | ||
| - 자본총계 | 109,787 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,582 | - 매출액 | 112,536 | |
| - 부채총계 | 50,685 | - 영업이익 | 4,730 | ||
| - 자본금 | 21,669 | - 당기순이익 | 4,892 | ||
| - 자본총계 | 98,897 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 650,064,225 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.76 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명,상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ■제1호의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 15원 ☞ 원안대로 승인 ■제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이재광 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 안병운 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 임규호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 정왕진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제4호 의안: 감사선임의 건 상근감사 허창덕 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재광 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 전기공학과 졸업(주) 광명전기 대표이사(현) |
| 안병운 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전기공학과 졸업 (주)광명전기 해외영업전무(현) |
| 임규호 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 전주대학교 통신학과 졸업 티엠타운(주) 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정왕진 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 졸업 VERIZON KOREA 한국지사장(전) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허창덕 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 산업대학원 수료 한국전력 강원지역본부장(전) 한국전기공업협동조합 전무(전) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1 ~ 51호 (현행과 동일) 52. 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업 53. 전기자동차용 충전장치 제조 및 충전서비스업 54. 전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |