정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-13 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부안건 미확정) |
부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (박용호) 제1-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (박민우) 제1-3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (김소정) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기4. 의안 주요내용의 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다. 확정시 추후 재공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-06 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (박용호) 제1-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (박민우) 제1-3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (김소정) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-11-13 주주총회소집결의 2024-09-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용호 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | -4차산업혁명 인공지능 연구원 대표 (현) -서울창조경제혁신센터 센터장 (전) |
| 박민우 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | -(주)네오홀딩스 대표이사 (현) -(주)케이원디 감사 (현) |
| 김소정 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | -(주)모닝랜드 대표이사 (현) -동방조선해양(주) 대표이사 (전) |