주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제44기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 신규선임의 건 (전경우) 제3-2호 의안: 기타비상무이사 신규선임의 건 (홍용건) 제3-3호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (박문규) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전경우 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | (주)우리CLM 대표이사(전) 씨앤디그룹 부회장(현) |
| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 행정자치부 고문변호사 법무법인 다전 대표변호사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 양자원자력공학과 교수(현) 한국원자력학회 부회장(현) |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1 ~ 53호 (현행과 동일) 54. 변압기 제조 판매업 55. 전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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