정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,679 | - 매출액 | 142,406 | |
| - 부채총계 | 70,393 | - 영업이익 | -8,771 | ||
| - 자본금 | 21,669 | - 당기순이익 | -43,217 | ||
| - 자본총계 | 72,286 | *주당순이익(원) | -1,000 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ■제1호의안: 제44기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제2호의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 의결정족수 부족으로 부결 ■제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 전경우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 기타비상무이사 홍용건 선임의 건 ☞ 부결 제3-3호 의안: 사외이사 박문규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전경우 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | -씨앤그룹 부회장(현) -(주)우리CLM 대표이사(전) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박문규 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | -세종대학교 양자원자력공학과 교수(현) -한국원자력학회 부회장(전) |
- |