주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길26, 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 배철한) - 제3호 의안: 감사 선임의 선 (후보: 조항준) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철한 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 명문제약(주) 경영지원본부장 전무 (현)명문제약(주) 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조항준 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 공인회계사 한영회계법인/제원회계법인 (현)명문제약(주) 감사 |