주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1 (당사 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 현금배당 : 1주당 50원(시가배당율:1.6%) 주식배당 : 1주당 0.04주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍년 | 1961-12-17 | 3 | 신규선임 | (주)녹십자 기획조정실 (주)아이인프라 말레이시아 법인장 |
명문제약(주) 경영지원본부장 | 성균관대학교 무역대학원 석사 | 대한민국 |