정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제23기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 97,457백만원 | - 매출액(백만원) | 77,390백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 41,533백만원 | - 영업이익(백만원) | 7,878백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 5,100백만원 | - 당기순이익(백만원) | 4,863백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 55,923백만원 | * 주당순이익(원) | 552원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 483,974원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.6% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 4% | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 193,590 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명: 김홍년 사외이사 1명: 정용진 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제23기(2008년1월1일-2008년12월31일) 대차대조표,손익계산서 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안:이익잉여금처분계산서(안)승인의 건-원안대로 승인 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제4호 의안:이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) -원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인 선임보고: 삼일회계법인-->화인경영회계법인 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍년 | 1961-12-17 | 3 | 신규선임 | (주)녹십자 기획조정실 (주)아인인프라 말레이시아 법인장 |
명문제약(주) 경영지원본부장 | 성균관대학교 무역대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용진 | 1965-02-08 | 3 | 신규선임 | 대웅제약 해외사업부 Glaxowellcome Asia Pacific 휴먼팜(주) 대표이사 |
익수제약 부사장 | 중앙대 약학대학원 석사 | 대한민국 |