주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1 명문제약(주) 본사대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 현금배당 : 1주당 40원(시가배당율:1.0%) 주식배당 : 1주당 0.04126주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규혁 | 1949-10-05 | 3 | 재선임 | 아주약품공업(주) 입사 하원제약(주) 전무이사 반도제약(주) 전무이사 하나제약(주) 대표이사 한국약공협회 감사 한국제약협회 이사 세정자문위원회 위원장 |
現 명문제약(주) 공동대표이사 회장 | 경북대학교 생물학과 졸업 | 대한민국 |
| 우석민 | 1968-03-26 | 3 | 재선임 | 반도제약(주) 구매부 | 現 명문제약(주) 공동대표이사 사장 | Drexel University 경영대학원 졸업 서울대학교 약학대학 의약품 개발 지도자과정수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신석우 | 1940-04-12 | 3 | 신규선임 | 국립서울검역소장 한국제약협회 전무이사 대한약학정보화재단 이사장 |
現 초당대 의약관리학과 교수 | 단국대 대학원 이학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍년 | 1961-12-17 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)녹십자 기획조정실 (주)아이인프라 말레이시아 법인장 |
명문제약(주) 경영지원2본부장 | 성균관대학교 무역대학원 석사 서울대학교 최고감사인과정 수료 |
대한민국 |
| 정용진 | 1965-02-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)대웅제약 해외사업부 Glaxowellcome Asia Pacific 휴먼팜(주)대표이사 |
익수제약(주)대표이사 | 중앙대학교 약학대학원 석사 | 대한민국 |
| 신석우 | 1940-04-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립서울검역소장 한국제약협회 전무이사 대한약학정보화재단 이사장 |
現 초당대 의약관리학과 교수 | 단국대 대학원 이학박사 | 대한민국 |