정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 24 기 | |||||
| - 자산총계 | 117,479백만원 | - 매출액 | 92,247백만원 | ||
| - 부채총계 | 58,907백만원 | - 영업이익 | 5,413백만원 | ||
| - 자본금 | 5,294백만원 | - 당기순이익 | 2,941백만원 | ||
| - 자본총계 | 58,573백만원 | * 주당순이익(원) | 294원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 40원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 400,214,920원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.0% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 4.126% | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 412,821 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명:이규혁,우석민 사외이사 1명:신석우 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 감사보고,영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제24기(2009년1월1일-2009년12월31일) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사1명) -원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 -원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규혁 | 1949-10-05 | 3 | 재선임 | 아주약품공업(주),하원제약(주) 전무이사, 반도제약(주) 전무이사,하나제약(주) 대표이사 한국약공협회 감사,한국제약협회 이사 |
명문제약(주)공동대표이사 회장 | 경북대학교 생물학과 졸업 | 대한민국 |
| 우석민 | 1968-03-26 | 3 | 재선임 | 반도제약(주) 구매부 | 명문제약(주)공동대표이사 사장 | Drexel University 경영대학원 석사 서울대학교 약학대학 의약품 개발 지도자과정수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신석우 | 1940-04-12 | 3 | 신규선임 | 前 국제식품규격위원회 아시아중동지역 대표이사 前 보건사회부 약정국장 前 보건사회부 중앙약사심의위원 前 보건사회부 건강보험정책심의위원 |
現 명문제약(주) 감사(비상근) | 단국대 대학원 이학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍년 | 1961-12-17 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (주)녹십자 기획조정실 (주)아이인프라 말레이시아 법인장 |
명문제약(주)경영지원2본부장 | 성균관대 무역대학원 무역학과 석사 서울대학교 최고감사인과정 수료 |
대한민국 |
| 정용진 | 1965-02-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)대웅제약 해외사업부 Glaxowellcome Asia Pacific 휴먼팜(주)대표이사 |
現익수제약(주)대표이사 | 중앙대학교 약학대학원 석사 | 대한민국 |
| 신석우 | 1940-04-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국제식품규격위원회 아시아중동지역 대표이사 前 보건사회부 약정국장 前 보건사회부 중앙약사심의위원 前 보건사회부 건강보험정책심의위원 |
現 명문제약(주) 감사(비상근) | 단국대 대학원 이학박사 | 대한민국 |