주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1 명문제약(주) 본사대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2010.1.1~2010.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 현금배당 : 1주당 40원(시가배당율:1.21%) 주식배당 : 1주당 0.0383977907주 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사1명) 제4호 의안: 감사위원회 위원선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하재건 | 1960-11-17 | 3 | 신규선임 | 대웅제약, 유일약품 대표반도우림제약 이사 |
명문제약(주) 전무/영업총괄본부장 | 단국대학교 경영대학원 석사(전공: 국제통상) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하재건 | 1960-11-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 대웅제약,유일약품 대표이사,반도우림제약 이사 | 現 명문제약(주) 전무/영업총괄본부장 | 단국대학교 경영대학원 석사(전공: 국제통상) | 대한민국 |