주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1 명문제약(주) 본사대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제26기(2011.1.1~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 현금배당 : 1주당 30원(시가배당율:0.8%) 주식배당 : 1주당 0.0424458297주 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사외이사1명) 제4호 의안: 감사위원회 위원선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용진 | 1965-02-08 | 3 | 재선임 | (주)대웅제약 해외사업부 Glaxowellcome Asia Pacific 휴먼팜(주)대표이사 |
명문제약(주) 사외이사 | 중앙대학교 약학대학원 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용진 | 1965-02-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)대웅제약 해외사업부 Glaxowellcome Asia Pacific 휴먼팜(주)대표이사 |
명문제약(주) 사외이사 | 중앙대학교 약학대학원 석사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 화장품 및 세제의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 동물약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 화공약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 건강식품 및 식품첨가물의 원료개발 및 제조, 판매 수출입업 - 사료, 사료원료, 사료첨가제의제조, 판매 및 수출입업 - 농약 및 비료의 개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 효소제 및 효모제의 제조, 판매, 수출입업 - 항생제대체 천연항생, 항균 물질의 개발 및 환경개선 신물질의 개발 - 부동산 매매 및 임대업 - 유가증권 투자 및 임대사업 - 각종 전산 프로그램의 개발공급 및 이에 따른 기술용역 - 해외 농업, 축산업의 개발 및 투자, 컨설팅업 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - 소프트웨어 개발 및 판매업 - 의약외품, 의료용품 제조 및 판매업 - 비알콜성 음료 및 기타 가공식품 제조 및 판매업 - 생명공학 관련 사업 - 동물용 의약외품, 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업 - 농업 및 축산업 - 농산물 및 축산물 가공 및 판매업 - 외식사업 및 외식체인사업(프렌차이즈업) - 헬스케어 관련 사업 - 방문 판매업 - 창고업 - 기타 각호에 관련된 도, 소매업 및 무역업 등의 부대사업 일체 |
명지약품 흡수합병으로인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | -부동산 임대업 | 명지약품 흡수합병으로인한 중복된 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 의약품등 제조업 - 의약품등 수출입업 - 의약품의 도매업 - 화공약품 판매업(독극물화약류 제외 - 동물의약품 판매업 - 의료용구 판매업 - 원료의약품 제조 및 판매업 - 마약류 제조 및 판매업 - 화장품 제조 및 판매업 - 상품 중개 및 유통업 - 무역업 및 무역대리업 - 의약부외품 제조 및 판매업 - 의약품 등 소분업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 각종 식음료 및 기호음료의 제조, 가공 및 판매업 - 의료기구 제조 및 판매업 - 인터넷서비스 및 인터넷관련 전자상거래업 - 의료데이타서비스 및 컨텐츠사업 - 생물학적제제 제조 및 유통업 - 유전공학제제 제조 및 유통업 - 연구용역 및 투자 업무 - 국내외의 다른 기관(단체)과 공동 연구 - 위 각항에 관한 사업에 대한 투자 - 위 각항에 관련된 부대사업 |
- 의약품등 제조업 - 의약품등 수출입업 - 의약품의 도매업 - 화공약품 판매업(독극물화약류 제외 - 동물의약품 판매업 - 의료용구 판매업 - 원료의약품 제조 및 판매업 - 마약류 제조 및 판매업 - 화장품 제조 및 판매업 - 상품 중개 및 유통업 - 무역업 및 무역대리업 - 의약부외품 제조 및 판매업 - 의약품 등 소분업 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 각종 식음료 및 기호음료의 제조, 가공 및 판매업 - 의료기구 제조 및 판매업 - 인터넷서비스 및 인터넷관련 전자상거래업 - 의료데이타서비스 및 컨텐츠사업 - 생물학적제제 제조 및 유통업 - 유전공학제제 제조 및 유통업 - 연구용역 및 투자 업무 - 국내외의 다른 기관(단체)과 공동 연구 - 위 각항에 관한 사업에 대한 투자 - 위 각항에 관련된 부대사업 - 의약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 화장품 및 세제의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 동물약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 화공약품의 원료개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 건강식품 및 식품첨가물의 원료개발 및 제조, 판매 수출입업 - 사료, 사료원료, 사료첨가제의제조, 판매 및 수출입업 - 농약 및 비료의 개발 및 제조, 판매, 수출입업 - 효소제 및 효모제의 제조, 판매, 수출입업 - 항생제대체 천연항생, 항균 물질의 개발 및 환경개선 신물질의 개발 - 부동산 매매 및 임대업 - 유가증권 투자 및 임대사업 - 각종 전산 프로그램의 개발공급 및 이에 따른 기술용역 - 해외 농업, 축산업의 개발 및 투자, 컨설팅업 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - 소프트웨어 개발 및 판매업 - 의약외품, 의료용품 제조 및 판매업 - 비알콜성 음료 및 기타 가공식품 제조 및 판매업 - 생명공학 관련 사업 - 동물용 의약외품, 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업 - 농업 및 축산업 - 농산물 및 축산물 가공 및 판매업 - 외식사업 및 외식체인사업(프렌차이즈업) - 헬스케어 관련 사업 - 방문 판매업 - 창고업 - 기타 각호에 관련된 도, 소매업 및 무역업 등의 부대사업 일체 |
명지약품 흡수합병으로인한 사업목적 추가 | |