주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1 명문제약(주) 본사대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명) 제4호 의안: 감사선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규혁 | 1949-10-05 | 3 | 재선임 | 경북대학교 생물학과 졸업 아주약품공업(주) 하원제약(주) 전무이사, 반도제약(주) 전무이사, 하나제약(주) 대표이사 한국약공협회 감사, 한국제약협회 이사, 명문제약(주) 공동대표이사 사장(2001.2~2009.12. ) 現 명문제약(주) 공동대표이사 회장 |
명문제약(주) 공동대표이사 회장 | 경북대학교 생물학과 | 대한민국 |
| 우석민 | 1968-03-26 | 3 | 재선임 | Western Illinois University졸업 Drexel University 경영대학원 졸업 서울대학교 약학대학 의약품 개발 지도자과정수료 명문제약(주) 마케팅부,반도제약(주) 구매부 명문제약(주) 공동대표이사 부사장(2001.2~2009.12. ) 現 명문제약(주) 공동대표이사 사장 |
명문제약(주) 공동대표이사 사장 | Drexel University 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신석우 | 1940-04-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 약학과 졸업 서울대 보건대학원 졸업 단국대 대학원 이학박사 前국제식품규격위원회 아시아중동지역 대표이사 前보건사회부 약정국장 前보건사회부 중앙약사심의위원 前보건사회부 건강보험정책심의위원 前제약협회 전무이사 前 명문제약(주) 감사(비상근) 現 명문제약(주)사외이사 |
명문제약(주)사외이사 | 단국대 대학원 이학박사 | 대한민국 |