정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 155,916 | - 매출액 | 96,382 | ||
| - 부채총계 | 85,775 | - 영업이익 | -4,371 | ||
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | -11,547 | ||
| - 자본총계 | 70,141 | *주당순이익(원) | -685 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 감사위원회 보고,영업보고 나.부의안건 제1호 의안:제27기재무제표승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명) -원안대로 승인 제4호 의안:감사선임의 건 -원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규혁 | 1949-10-05 | 3 | 재선임 | 경북대학교 생물학과 졸업 아주약품공업(주) 하원제약(주) 전무이사, 반도제약(주) 전무이사, 하나제약(주) 대표이사 한국약공협회 감사, 한국제약협회 이사, 명문제약(주) 공동대표이사 사장(2001.2~2009.12. ) 現 명문제약(주) 공동대표이사 회장 |
명문제약(주) 공동대표이사 회장 | 경북대학교 생물학과 | 대한민국 |
| 우석민 | 1968-03-26 | 3 | 재선임 | Western Illinois University졸업 Drexel University 경영대학원 졸업 서울대학교 약학대학 의약품 개발 지도자과정수료 명문제약(주) 마케팅부,반도제약(주) 구매부 명문제약(주) 공동대표이사 부사장(2001.2~2009.12. ) 現 명문제약(주) 공동대표이사 사장 |
명문제약(주) 공동대표이사 사장 | Drexel University 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배상진 | 1952-02-14 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 약학대학 약학 전공 서강대학교 경영대학원 마케팅 전공 유한양행 병의원 영업 한국롱프랑제약 학술/개발/판촉 차장 한국애보트제약 마케팅 Manager 한국제네카제약 Pharma Div. Head of Div. 파마시아코리아 영업/마케팅 Sr. Director 유유제약 영업/마케팅 전무 근화제약 대표이사사장 |
초당대학교 의약관리학과 교수 | 서강대학교 경영대학원 마케팅 전공 | 대한민국 |