주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26 명문제약(주) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용진 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 약학과 졸업 중앙대학교 약학대학원 석사(전공:약품 미생물학과) 대웅제약 해외사업부 Glaxowellcome AsiaPacific 現 명문제약(주) 사외이사 |
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