주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26 명문제약(주) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이규혁 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 우석민 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 장재원 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규혁 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 명문제약(주) 공동대표이사 사장(2001.2~2009.12) (현) 명문제약(주) 공동대표이사 회장 |
| 우석민 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 명문제약(주) 공동대표이사 부사장(2001.2~2009.12) (현) 명문제약(주) 공동대표이사 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재원 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 율촌 미국 데베보이스앤플림스턴 홍콩 (현) 법무법인 세줄 |