정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 199,417 | - 매출액 | 125,100 | |
| - 부채총계 | 132,297 | - 영업이익 | -2,470 | ||
| - 자본금 | 9,055 | - 당기순이익 | -17,864 | ||
| - 자본총계 | 67,119 | *주당순이익(원) | -994 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,571 | - 매출액 | 116,329 | |
| - 부채총계 | 100,359 | - 영업이익 | -1,734 | ||
| - 자본금 | 9,055 | - 당기순이익 | -16,120 | ||
| - 자본총계 | 63,211 | *주당순이익(원) | -897 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 18 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 323,608,374 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 3.44861 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 620,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(이규혁, 우석민) - 재선임 상근감사 1명(장재원) - 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 주식배당 : 1주당 0.0344861주 * 현금배당 : 1주당 18원 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이규혁 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 우석민 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 장재원 상근감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규혁 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 반도제약(주) 전무이사 하나제약(주) 대표이사 한국제약협회 이사 명문제약(주) 공동대표이사 사장 (현) 명문제약(주) 공동대표이사 회장 |
| 우석민 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 명문제약(주) 마케팅부 반도제약(주) 구매부 명문제약(주) 공동대표이사 부사장 (현) 명문제약(주) 공동대표이사 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재원 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 율촌 미국 데베보이스앤플림프턴 홍콩 (현)법무법인 세줄 |