주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-10-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 명문제약(주) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.부의안건 제1호 의안 : 배철한 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 조항준 상근감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정일 : 2017년 09월 26일 - 주주명부 폐쇄일 : 2017년 09월 27일 ~ 10월 11일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철한 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | (현)명문제약 부사장/ 경영지원본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조항준 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 안건회계법인 한영회계법인 (현)제원회계법인 |