주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제32기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 승인의 건 -현금배당 1주당 100원(20%) 제2호 의안:영업보고서 승인의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정용진(중임)선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용진 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 대웅제약 해외사업부 Glaxowellcome Asia Pacific |
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