정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 235,076 | - 매출액 | 140,137 | |
| - 부채총계 | 133,358 | - 영업이익 | 7,473 | ||
| - 자본금 | 12,020 | - 당기순이익 | 8,131 | ||
| - 자본총계 | 101,718 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,258 | - 매출액 | 133,974 | |
| - 부채총계 | 102,541 | - 영업이익 | 8,135 | ||
| - 자본금 | 12,020 | - 당기순이익 | 7,634 | ||
| - 자본총계 | 97,717 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,389,854,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ 결의안건 - 제1호 의안: 제32기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 100원 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안: 영업보고서 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 정용진 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안: 기업분할 승인의 건 분할계획서 승인 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다. 2. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 24,040,000주에서 자기주식 141,457주를 제외한 23,898,543주에 대한 배당금총액 기준입니다. 3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2017.12.20~2017.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 4. 참고로, 당사는 2018.3.21(수) 개최된 이사회 승인을 통해 도원회계법인을 외부 회계감사인으로 선정하였습니다. (감사계약기간 : 2018.1.1 ~ 2020.12.31) |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-06 참고서류 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-02-28 회사분할 결정 2018-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용진 | 1965-02 | 3 | 재선임 | (전)대웅제약 해외사업부 (전)Glaxowellcome AsiaPacific (현) 명문제약(주) 사외이사 |
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