주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-12-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동) 인터엠 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임 ○ 제1호 의안: 제33기 (2015.10.01 ~ 2016.09.30) (연결, 별도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1인 신규선임, 사외이사 2명 재선임) 제2-1호: 사내이사 현은국 선임의 건 · 제2-2호: 사외이사 박호순 선임의 건 제2-3호: 사외이사 정명화 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현은국 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | (현) 인터엠 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호순 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | (전) 영등포세무서장 | - |
| 정명화 | 1946-03 | 3년 | 재선임 | (현) 한국전자조합 이사장 텔코전자 대표이사 |
텔코전자 대표이사 |