주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동) 인터엠 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제35기 (2017.10.01 ~ 2018.09.30) (연결, 별도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 (감사위원회 설치) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제 2-1 호 :사내이사 조남용 재선임의 건 제 2-2 호 :사외이사 김한식 신규선임의 건 제 2-3 호 :사외이사 정경화 신규선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남용 | 1979-01 | 3 | 재선임 | LG마이크론㈜ ㈜인터엠 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한식 | 1949-08 | 3 | 신규선임 | 건국대 겸임교수 ㈜ LTCam 기술위원 |
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| 정경화 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남용 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | LG마이크론㈜ ㈜인터엠 부사장 |
| 김한식 | 1949-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대 겸임교수 ㈜ LTCam 기술위원 |
| 정경화 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 |