정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 312,742 | - 매출액 | 300,407 | |
| - 부채총계 | 198,297 | - 영업이익 | 1,334 | ||
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | 5,318 | ||
| - 자본총계 | 114,445 | *주당순이익(원) | 347 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,028 | - 매출액 | 133,610 | |
| - 부채총계 | 80,136 | - 영업이익 | 3,440 | ||
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | -8,819 | ||
| - 자본총계 | 99,892 | *주당순이익(원) | -530 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 이원재 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 제36기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 ▶ 부의안건 ① 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ② 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ③ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ④ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원재 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 전, 쌍용자동차 기술부 - 현, ㈜우신시스템 전무/관리본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 29. 전기차 배터리 설비 및 배터리 제조 등 판매업 | 전기차 등 미래 신재생 자동차사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 29. 위 각호 관련된 부대사업 | 29. 전기차 배터리 설비 및 배터리 제조 등 판매업 30. 위 각호 관련된 부대사업 |
사업목적 추가 | |