주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 333, 시화공단 3나 506 (주)우신시스템 시화공장 1층 교육실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 허우영) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 김계홍) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(후보: 박정규) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 송영규) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허우영 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 연세대 문과대학 철학과 졸업 - 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업 - 현, ㈜우신시스템 대표이사 |
| 김계홍 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 경남공업전문대학 졸업 - 무한우신기계 유한공사 총경리 - 현, ㈜우신시스템 자동화사업본부장 |
| 박정규 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 경남공업전문대학 졸업 - 현, ㈜우신시스템 부품사업본부장, 내장부품사업본부장 겸직 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영규 | 1952-10 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 이공대학 기계공학과 졸업 - 현대자동차㈜ 소형생산기술부 - ㈜신도기연 사외이사 - 현, ㈜우신시스템 사외이사 |
- 장암칼스㈜ 비상근 감사 |