정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 206,045 | - 매출액 | 257,675 | |
| - 부채총계 | 113,303 | - 영업이익 | 16,595 | ||
| - 자본금 | 7,341 | - 당기순이익 | 12,108 | ||
| - 자본총계 | 92,743 | *주당순이익(원) | 908 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,901 | - 매출액 | 138,963 | |
| - 부채총계 | 63,338 | - 영업이익 | 9,327 | ||
| - 자본금 | 7,341 | - 당기순이익 | 6,740 | ||
| - 자본총계 | 84,564 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 273,462,740 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 : 신일수 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제31기(2014년1월1일~2014년12월31 일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 ▶ 부의안건 ① 제2호 의안 이사 선임의 건(사외이사) → 원안대로 승인 ② 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ③ 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1.재무제표 : 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기4. 기타결의내용 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제31기 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신일수 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | - 재일교포 - BMW Japan K.K. 마케팅매니저 - 닛산자동차주식회사 글로벌 마케팅부 부장 - 주식회사 Fissler Japan 대표이사 - 공익사단법인 일본외국특파원협회 마케팅 어드바이저(현) |
- Ace of Revamp. 대표이사 |