정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제32기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
1. 보고사항 3) 제32기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 |
| * 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제32기 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 333, 시화공단 3나 506 (주)우신시스템 시화공장 1층 소강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제32기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 2. 부의안건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 후보 허우영) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 후보 손일권) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허우영 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 연세대 문과대학 철학과 졸업 - 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업 - 현, ㈜우신시스템 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손일권 | 1938-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경북대학교 화학과 졸업 - 흥일엔지니어링 대표 - 현, ㈜우신시스템 상근감사 |