정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당예정: 보통주 1주당 배당금 30원 예정 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 이원재) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 성상훈) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인보고 ※현금배당: 보통주 1주당 배당금 30원 2. 부의안건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 이원재) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 성상훈) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | 2017-03-15 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. | * 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제33기 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 333, 시화공단 3나 506 (주)우신시스템 시화공장 1층 소강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인보고 ※현금배당: 보통주 1주당 배당금 30원 2. 부의안건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 이원재) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 성상훈) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제33기 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원재 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 영월공업고등학교 졸업 - 쌍용자동차 기술부 - 현, ㈜우신시스템 관리본부장 |
| 성상훈 | 1958-09 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 기계공학과 졸업 - 기아자동차 해외생기부 - 현, ㈜우신시스템 선행기술본부장 |