주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-06-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 333, 시화공단 3나 506 (주)우신시스템 시화공장 1층 소강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 손일권 상근감사의 갑작스런 사망으로 금번 임시주주총회에서 신임 감사를 선임하고자 합니다. - 당사 정관 제44조 규정에 의거 신임 감사의 임기는 2021년 3월 정기주주총회 종결시까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-05-08 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동원 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 성균관대학교 화공과 졸업 - (전) 한국GM 연구소 Interior/Safety 설계담당 상무 |