주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강서구 염창동 281번지 서울도시가스(주) 본사 대강당 (지하2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제26기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 예정 배당금 1,250원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김요한 | 1982-01-31 | 3 | 신규선임 | - University of Texas at Austin 석유공학 졸업 |
서울도시가스(주)이 사 | University of Texas at Austin 석유공학 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영두 | 1940-11-24 | 3 | 재선임 | - 대성산업(주) 전무이사 역임 - 대성산업(주) 상임감사 역임 |
당사 사외이사 | 포항수산초급대학 | 대한민국 |
| 배정화 | 1945-05-25 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 선경건설(주) 부사장 역임 - 한.이스라엘 친선협회이사 역임 - 현) 이스라엘문화원 이사장 재임 |
이스라엘문화원 이사장 | 연세대학교 경제학과 |
대한민국 |
| 박신경 | 1954-03-23 | 3 | 신규선임 | - 훈춘 외국어 고등학교 이사장 재임 - 네팔 카두만두 뉴호라이젼 교육재단 이사장 재임 - 한국 공인교통사고감정사협회 이사 재임 |
한국 공인교통사고감정사협회 이사 | 길림성 연변대학교 사범대학원 역사학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영두 | 1940-11-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -대성산업㈜ 전무이사 역임 -대성산업㈜ 상임감사 역임 |
당사 사외이사 | 포항수산초급대학 | 대한민국 |
| 배정화 | 1945-05-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 선경건설(주) 부사장 역임 - 한.이스라엘 친선협회이사 역임 - 현) 이스라엘문화원 이사장 재임 |
이스라엘문화원 이사장 재임 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박신경 | 1954-03-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 훈춘 외국어 고등학교 이사장 재임 - 네팔 카두만두 뉴호라이젼 교육재단 이사장 재임 - 한국 공인교통사고감정사협회이사 재임 |
한국 공인교통사고감정사협회이사 재임 | 길림성 연변대학교 사범대학원 역사학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 51) 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 52) 비알콜음료 및 얼음 제조업 53) 냉각, 공기조화,여과, 증류 및 가스발생기 제조업 54) 생활용수 및 산업용수 공급업 55) 에너지진단사업 56) 교육지원 서비스업 57) 학원 프랜차이즈업 58) 서적,잡지 및 기타 인쇄물 출판업 59) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
신규사업 진출을 위한 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 35) 목재？나무제품 제조가공 및 판매업 46) 식료품 및 건강기능식품 수입？판매업 51) 전기 각호에 관련한 부대사업 및 투자 |
35) 가구제조업 및 판매업 46) 음？식료품 중개 및 도？소매업 60) 전기 각호에 관련한 부대사업 및 투자 |
사업영역의 확장 | |