정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 26기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 726,057백만원 | - 매출액(백만원) | 1,315,858백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 366,056백만원 | - 영업이익(백만원) | 22,560백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 35,000백만원 | - 당기순이익(백만원) | 45,544백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 360,001백만원 | * 주당순이익(원) | 11,679원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,250원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,700,740,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.0% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김요한) 사외이사 3명(최영두, 배정화, 박신경) 사외이사인 감사위원회 위원 3명 (최영두, 배정화, 박신경) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 30.0% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제26기(2008.1.1~2008.12.31) 대차 대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(35억원) → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 2009.02.24 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김요한 | 1982-01-31 | 3 | 신규선임 | -University of Texas at Austin 석유공학 졸업 | 서울도시가스(주) 기획조정실장 | University of Texas at Austin 석유공학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영두 | 1940-11-24 | 3 | 재선임 | -대성산업(주) 전무이사 역임 -대성산업(주) 상임감사 역임 |
당사 사외이사 | 포항수산초급대학 | 대한민국 |
| 배정화 | 1945-05-25 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경제학과 졸업 -선경건설(주) 부사장 역임 -한.이스라엘 친선협회이사 역임 -현) 이스라엘문화원 이사장 재임 |
이스라엘문화원 이사장 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박신경 | 1954-03-23 | 3 | 신규선임 | -현) 훈춘 외국어 고등학교 이사장 재임 -현) 네팔 카두만두 뉴호라이젼 교육재단 이사장 재임 -현) 한국 공인교통사고감정사협회 이사 재임 |
네팔 카두만두 뉴호라이젼 교육재단 이사장 | 길림성 연변대학교 사범대학원 역사학 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영두 | 1940-11-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -대성산업(주) 전무이사 역임 -대성산업(주) 상임감사 역임 |
당사 사외이사 | 포항수산초급대학 | 대한민국 |
| 배정화 | 1945-05-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 경제학과 졸업 -선경건설(주) 부사장 역임 -한.이스라엘 친선협회이사 역임 -현) 이스라엘문화원 이사장 재임 |
이스라엘문화원 이사장 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 박신경 | 1954-03-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현) 훈춘 외국어 고등학교 이사장 재임 -현) 네팔 카두만두 뉴호라이젼 교육재단 이사장 재임 -현) 한국 공인교통사고감정사협회 이사 재임 |
네팔 카두만두 뉴호라이젼 교육재단 이사장 | 길림성 연변대학교 사범대학원 역사학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 51) 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 52) 비알콜음료 및 얼음 제조업 53) 냉각, 공기조화,여과, 증류 및 가스 발생기 제조업 54) 생활용수 및 산업용수 공급업 55) 에너지진단사업 56) 교육지원 서비스업 57) 학원프랜차이즈업 58) 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 59) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
신규사업 진출을 위한 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 35) 목재？나무제품 제조가공 및 판매업 46) 식료품 및 건강기능식품 수입？판매업 51) 전기 각호에 관련한 부대사업 및 투자 |
35) 가구제조업 및 판매업 46) 음？식료품 중개 및 도？소매업 60) 전기 각호에 관련한 부대사업 및 투자 |
사업영역의 확장 | |