주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 염창동 281 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제29기대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제4호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김요한 | 1982-01-31 | 3 | 재선임 | -서울도시가스(주) 기획조정 이사 | -서울도시가스(주) 사내이사 | University of Texas at Austin 석유공학 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영두 | 1940-11-24 | 2 | 재선임 | -대성산업(주) 전무이사 역임 -대성산업(주) 상임감사 역임 |
-서울도시가스(주) 사외이사 | 포항수산초급대학 졸업 | 대한 민국 |
| 박신경 | 1954-03-23 | 2 | 재선임 | -훈춘외국어고등학교 이사장 역임 -한국공인교통사고감정사협회 이사 역임 |
-서울도시가스(주) 사외이사 | 연변대학교 사범대학원 역사학과 수료 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영두 | 1940-11-24 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -대성산업(주) 전무이사 역임 -대성산업(주) 상임감사 역임 |
-서울도시가스(주) 사외이사 | 포항수산초급대학 졸업 | 대한 민국 |
| 박신경 | 1954-03-23 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -훈춘외국어고등학교 이사장 역임 -한국공인교통사고감정사협회 이사 역임 |
-서울도시가스(주) 사외이사 | 연변대학교 사범대학원 역사학과 수료 | 대한 민국 |