주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 607 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. 나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최 시 보고사항으로 진행될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영민 | 1945-06-23 | 3 | 재선임 | -대성산업(주) 이사 | 서울도시가스(주) 회장 | 서울대 문리대 졸업 | 대한 민국 |
| 유승배 | 1957-02-05 | 2 | 신규선임 | -서울도시 가스(주) 경영기획부 전무 |
서울도시 가스(주) 전무이사 |
단국대 경제학 졸업 | 대한 민국 |
| 박근원 | 1959-04-15 | 2 | 신규선임 | -서울도시 가스(주) 재경부 전무 |
서울도시 가스(주) 전무이사 |
목원대 경영학 졸업 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문규석 | 1962-02-12 | 2 | 재선임 | -한국외국어대학교 국제법 강사 -숭실대학교 강사 |
서울도시가스(주) 사외이사 | 한국외국어대학교대학원 국제법 박사 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문규석 | 1962-02-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외국어대학교 국제법 강사 -숭실대학교 강사 |
서울도시가스(주) 감사위원(사외이사) | 한국외국어대학교대학원 국제법 박사 | 대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 71) 카본나노기술을 이용한 응용사업 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 04) 화학제품의 제조, 가공 및 판매의 업무 71) 전기 각 호에 관련한 부대사업 및 투자 |
04) 화학물질 및 화학제품의 제조, 가공 및 판매의 업무 72) 전기 각 호에 관련한 부대사업 및 투자 |
- 관련사업 추가에 따른 사업목적 변경 - 조항변경 |
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