주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명 선임) 제4호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 가. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. 나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최 시 보고사항으로 진행될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영두 | 1940-11-24 | 3 | 재선임 | -대성산업(주) 전무이사 역임 -대성산업(주) 상임감사 역임 |
서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 포항수산초급대학 졸업 | 대한민국 |
| 채광수 | 1940-05-21 | 3 | 신규선임 | -대성탄좌개발(주) -문경탄광(주) 대표이사 역임 -서울도시가스(주) 감사 역임 |
- | 함창고등학교 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영두 | 1940-11-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -대성산업(주) 전무이사 역임 -대성산업(주) 상임감사 역임 |
서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 | 포항수산초급대학 졸업 | 대한민국 |
| 채광수 | 1940-05-21 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대성탄좌개발(주) -문경탄광(주) 대표이사 역임 -서울도시가스(주) 감사 역임 |
- | 함창고등학교 졸업 | 대한민국 |