주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 가. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. 나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최 시 보고사항으로 진행될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김요한 | 1982-01-31 | 3 | 재선임 | 서울도시가스㈜ 기획조정실장 | 서울도시가스㈜ 부사장 | University of Texas at Austin 석유공학 졸업 |
대한민국 |
| 유승배 | 1957-02-05 | 2 | 재선임 | 서울도시가스㈜ 경영기획부 전무 | 서울도시가스(주) 공동대표이사 | 단국대 경제학 졸업 | 대한민국 |
| 박근원 | 1959-04-15 | 2 | 재선임 | 서울도시가스㈜ 재경부 전무 | 서울도시가스(주) 공동대표이사 | 목원대 경영학 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태식 | 1945-10-26 | 3 | 신규선임 | -외교통상부 차관 역임 -주미한국대사관 대사 역임 |
연세대학교 언더우드국제대학 레이니 석좌교수 | 존스홉킨스대학교 대학원 SAIS 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태식 | 1945-10-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -외교통상부 차관 역임 -주미한국대사관 대사 역임 |
연세대학교 언더우드국제대학 레이니 석좌교수 | 존스홉킨스대학교 대학원 SAIS 졸업 | 대한민국 |