정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제3호 의안 :감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고(1주당 배당금 : 1,500원) 나. 부의안건 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제3호 의안 :감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고(1주당 배당금 : 1,500원) 나. 부의안건 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제3호 의안 :감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 1명 선임) 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2015-02-16 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김요한 | 1982-01 | 3 | 재선임 | -서울도시가스(주) 기획조정실장 역임 -현)서울도시가스(주) 부사장 |
| 유승배 | 1957-02 | 2 | 재선임 | -서울도시가스(주) 경영기획부 전무 역임 -현)서울도시가스(주) 공동대표이사 |
| 박근원 | 1959-04 | 2 | 재선임 | -서울도시가스(주) 재경부 전무 역임 -현)서울도시가스(주) 공동대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태식 | 1945-10 | 3 | 신규선임 | -외교통상부 차관 역임 -주미한국대사관 대사 역임 -현)연세대학교 언더우드국제대학 레이니 석좌교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태식 | 1945-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -외교통상부 차관 역임 -주미한국대사관 대사 역임 -현)연세대학교 언더우드국제대학 레이니 석좌교수 |