주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-17 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본점 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사 보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 영업 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 제36기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조6에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재 무제표(배당 포함)를 승인한 때에는 주주총회에 보고사항으로 진행될 수 있음. - 공시제출일 현재 제1호 의안은 내용이 확정되지 않았으며, 제2호,3호 의안은 후보자가 확정되지 않아 향후 확정될 때 재공시할 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||