정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.02.14. | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 내용 확정 (정관 변경 내용 및 이사,사외이사,감사위원 후보자 확정) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김윤관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조영훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김민수 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 김윤관 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 조영훈 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-17 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본점 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사 보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 영업 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 제36기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김윤관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조영훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김민수 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 김윤관 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 조영훈 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조6에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어서 이사회에서 재무 제표(배당 포함)의 승인이 있어 주주총회에 보고사항으로 진행될 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤선 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -홍익대학교 경영학과 졸업 -서강대학교 경영학 석사 -한국광고자율심의기구 근무 -삼현철강(주) 전략기획실장 -현)삼현철강(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | -연세대 경영학과 졸업 -아주대 회계학 석사 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -현)대신회계법인 이사 -현)공인회계사 |
대신회계법인 이사 |
| 김윤관 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | -한국외대 법학과 졸업 -고려대 법무대학원 졸업 -사법연수원 34기 수료 -신용보증기금 사내변호사 -수원지검 성남지청 검사 -창원지검 검사 -현)변호사 |
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| 조영훈 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | -경북대 회계학과 졸업 -한영회계법인 근무 -대신회계법인 근무 -현대회계법인 근무 -현)다음회계법인 이사 -현)공인회계사 |
다음회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민수 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 경영학과 졸업 -아주대학교 회계학 석사 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -현)대신회계법인 이사 -현)공인회계사 |
| 김윤관 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국외국어대학교 법학과 졸업 -고려대학교 법무대학원 졸업 -사법연수원 34기 수료 -신용보증기금 사내 변호사 -수원지검 성남지청 검사 -창원지검 검사 -현)변호사 |
| 조영훈 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 회계학과 졸업 -한영회계법인 근무 -대신회계법인 근무 -현대회계법인 근무 -현)다음회계법인 이사 -현)공인회계사 |