주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-02 | |
| 시간 | 08시30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 팔용동 51번지 본사1층. | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제26기재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호의안 : 이사선임의 건. 제3-1호의안 : 이사 조수익 선임의 건. 제3-2호의안 : 이사 이재관 선임의 건. 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조 수 익 | 1946-03-11 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 행정학과졸업 -포항종합제철 (주)근무 -삼현철강상사 창립 -삼현철강(주) 대표이사(현) |
현)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이 재 관 | 1960-03-11 | 3년 | 재선임 | -경남대학교 행정학과 졸업 -창원대학교 최 고경영자과정 수료 -선진물산(주) 근무 -(주)국제섬유 근무 -삼현철강(주) 이사 취임 |
현)부사장 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 철강재 쇼트 밍 도장 가공업 | 광양2공장목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 코일 전.절단 가공업 및 판매업. 2. 철판류 가공업 및 판 매업. 3. 형강류 가공업 및 판 매업. 4. 부동산 임대업. 5. 전각호에 부대되는 사업 일체 |
1. 코일 전.절단 가공 업 및 판매업. 2. 철판류 가공업 및 판매업. 3. 형강류 가공업 및 판매업. 4. 철강재 쇼트 및 도장가공 판매업 4. 부동산 임대업. 5. 전각호에 부대되는 사업 일체 |
광양2공장목적사업추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |