주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-04 | |
| 시간 | 오전08시30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 팔용동 51번지 본사1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제27기 재무상태표(대차대조표),손익계 산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건. 제2-1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최강섭 선임의 건. 제2-2호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김영삼 선임의 건. 제2-3호의안 : 기타비상무이사 배영수 선임의 건 제3호의안 : 감사위원 선임의 건. 제3-1호의안 : 감사위원 최강섭 선임의 건. 제3-2호의안 : 감사위원 김영삼 선임의 건. 제3-3호의안 : 감사위원 배영수 선임의 건. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3년 | 재선임 | -부산지방국세 청근무 -진주세무서장역임 -김해세무서장역임 -현)세무사 |
세무사 | 고졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최강섭 | 1960-01-16 | 3년 | 재선임 | -서울대 법학과졸업 -사법연수원 14기수료 -공군법무관전역 -사법부 지법판사역임 -서울고등법원판사역임 -서울지법 부장판사역임 -창원지법부장판사역임 -현)변호사 |
변호사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김영삼 | 1975-03-20 | 3년 | 재선임 | -창원대학교회계학과 졸업 -공인회계사 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -회계사무실개업 |
공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최강섭 | 1960-01-16 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 법학과 졸업 -사법연수원 14기 수료 -공군법무관 전역 -사법부 지법판사역임 -서울고등법원 판사역임 -서울지법부장판사역임 -창원지법부장판사역임 -현)변호사 |
변호사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김영삼 | 1975-03-20 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -창원대학교 회계학과 졸업 -공인회계사 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -회계사무실개업 |
공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -부산지방국세청근무 -진주세무서장역임 -김해세무서장역임 -현)세무사 |
세무사 | 대졸 | 대한민국 |