정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 02월 06일 | |
| 3. 정정사유 | 이사,감사위원 후보자 확정등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 5.기타투자판단에 참고할 사항 |
제1호의안:제30기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건. 제2호의안:이사선임의 건 제3호의안:감사위원선임의 건 이사 후보자 및 감사위원 후보자 미확정으로 추후 확정시 수정 공시 예정임 |
제1호의안:제30기 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 조윤선 선임의 건 제2-2호의안:사외이사 최강섭 선임의 건 제2-3호의안:사외이사 김영삼 선임의 건 제2-4호의안:기타비상무이사 배영수 선임의 건 제3호의안:감사위원 선임의 건 제3-1호의안:감사위원 최강섭 선임의 건 제3-2호의안:감사위원 김영삼 선임의 건 제3-3호의안:감사위원 배영수 선임의 건 - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-14 | |
| 시간 | 08시30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 60, 신한은행B/D 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 제2-1호의안:사내이사 조윤선 선임의 건 제2-2호의안:사외이사 최강섭 선임의 건 제2-3호의안:사외이사 김영삼 선임의 건 제2-4호의안:기타비상무이사 배영수 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건. 제3-1호의안:감사위원 최강섭 선임의 건 제3-2호의안:감사위원 김영삼 선임의 건 제3-3호의안:감사위원 배영수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조윤선 | 1978-11-14 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대학교 경영학과 졸업 - 서강대학교 경영학석사 - 한국광고자율 심의기구 근무 |
삼현철강(주) 전략기획실장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3년 | 신규선임 | - 부산지방국세 청 근무 - 진주세무서장 역임 - 김해세무서장 역임 |
세무사 | 고졸 | 재한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최강섭 | 1960-01-16 | 3년 | 재선임 | - 서울대 법학과졸업 - 사법연수원 14기 수료 - 공군법무관 전역 - 사법부지법 판사 역임 - 서울고법 판사 역임 - 서울지법 부장판사역임 - 창원지법 부장판사역임 |
변호사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김영삼 | 1975-03-20 | 3년 | 재선임 | - 창원대학교 회계과 졸업 - 공인회계사 - 안건회계법 인 근무 - 한영회계법 인 근무 |
공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최강섭 | 1960-01-16 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법학과졸업 - 사법연수원 14기 수료 - 공군법무관 전역 - 사법부지법 판사 역임 - 서울고법 판사 역임 - 서울지법 부장판사역임 - 창원지법 부장판사역임 |
변호사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김영삼 | 1975-03-20 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 창원대학교 회계과 졸업 - 공인회계사 - 안건회계법 인 근무 - 한영회계법 인 근무 |
공인회계사 | 대졸 | 대한민국 |
| 배영수 | 1948-07-20 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 부산지방국 세청 근무 - 진주세무서 장 역임 - 김해세무서 장 역임 |
세무사 | 고졸 | 대한민국 |