정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017.02.21 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사위원 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 회의목적사항 - 부의 안건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조윤선 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 최강섭 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김영삼 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김용기 선임 의 건 제2호 의안:감사위원 선임의건 제2-1호 의안 : 감사위원 최강섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원 김영삼 선임의 건 제2-3호 의안 : 감사위원 김용기 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 영업 보고 4. 제33기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건. 제1-1호 의안:사내이사 조윤선 선임의 건 제1-2호 의안:사외이사 최강섭 선임의 건 제1-3호 의안:사외이사 김영삼 선임의 건 제1-4호 의안:기타비상무이사 김용기 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건. 제2-1호 의안:감사위원 최강섭 선임의 건 제2-2호 의안:감사위원 김영삼 선임의 건 제2-3호 의안:감사위원 김용기 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤선 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -홍익대 경영학과 졸업 -서강대 경영학석사 -한국광고자율심의기구 근무 -삼현철강(주) 전략기획실장 -현)삼현철강(주) 대표이사 전무 |
| 김용기 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | -국립세무대학 졸업 -국세청 25년 근무 -현)세무사 현)경남중앙신협 전문이사 현)학교법인경일학원 개방형감사 현)마산세무서 국세심사위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최강섭 | 1960-01 | 3 | 재선임 | -서울대 법학과 졸업 -사법연수원14기 수료 -공군법무관 전역 -사법부 지법 판사 역임 -서울고등법원 판사 역임 -서울지법 부장판사 역임 -창원지법 부장판사 역임 -현)변호사 |
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| 김영삼 | 1975-03 | 3 | 재선임 | -창원대 회계학과 졸업 -공인회계사 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -현)태성회계법인 공인회 계사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최강섭 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 법학과 졸업 -사법연수원14기 수료 -공군법무관 전역 -사법부 지법 판사 역임 -서울고등법원 판사 역임 -서울지법 부장판사 역임 -창원지법 부장판사 역임 -현)변호사 |
| 김영삼 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -창원대 회계학과 졸업 -공인회계사 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -현)태성회계법인 공인회계사 |
| 김용기 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -국립세무대학 졸업 -국세청 25년 근무 -현)세무사 현)경남중앙신협 전문이사 현)학교법인경일학원 개방형감사 현)마산세무서 국세심사위원 |