정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.02.13. | |
| 3. 정정사유 | 의안주요내용 정정(보고사항 및 부의안건 정정) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 |
가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제35기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-12 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본점 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제35기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제35기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조6에 의거 외부감사인의 감사 결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원의 '동의' 요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영길 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 한국국제대학교 경영학과 졸업 ㈜에스피에프씨 이사 현)삼현철강㈜ 전무이사 |