주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 대동로 188 세명전기공업㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제36기 재무제표(이익잉여금 처분계산 서(안)포함)승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건(부동산임대업) 제2-2호 의안: 전자증권제도 도입에 따른 불필요한 조항 삭제 제2-3호 의안: 신주인수권, 사채, 분기배당 조문 정비 제2-4호 의안: 주주총회 및 이시회 효율적 운영을 위한 세부사항 일부 조정 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 권재룡 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박진현 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 이대현 선임의 건 제5호 의안: 임원보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재룡 | 1934-03 | 3 | 재선임 | -동아대학교 법학과 -고려대학교 최고경영자과정 -세명전기공업㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진현 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 공과대학원 전기공학과 공학박사 -경남과학기술대학교 융합기술공과대학 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | -부산대학교 회계학과 -이대현세무회계소장 -세명전기공업㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산임대업 | 사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |