정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,806 | - 매출액 | 18,454 | |
| - 부채총계 | 10,435 | - 영업이익 | 1,671 | ||
| - 자본금 | 7,623 | - 당기순이익 | 3,421 | ||
| - 자본총계 | 71,371 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,219,680,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제36기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 (세부내용 ‘붙임’ 참조) 제2-1호:사업목적 추가(부동산임대업) 제2-2호:전자증권제도 도입에 따른 불 필요한 조항 삭제 제2-3호:신주인수권. 사채. 분기배당 추가 및 조문 정비 제2-4호:주주총회 및 이사회 효율적 운영을위한 세부사항 일부조정 ▶원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 권재룡 선임의 건 제3-2호:사외이사 박진현 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호:감사 이대현 선임의 건 ▶의결 정족수 미달로 부결 제5호 의안: 임원 보수한도액 승인의건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 제36기 정기주주총회 의안중 중 제4호 안건(감사 이대현 선임의 건) 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 필요한 조치를 취하였으나 의결정족수 미달로 안건이 불성립 되었습니다. -상법 제415조 "임기만료(또는 사임)로 퇴임한 감사가 후임자가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무유지"로 인하여 후임 감사가 선임될 때까지 이대현 감사가 감사의 권리와 의 무를 유지하게 됨을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재룡 | 1934-03 | 3 | 재선임 | -동아대학교 법학과 -고려대학교 최고경영자과정 -세명전기공업㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진현 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 공과대학원 전기공학과 공학박사 -경남과학기술대학교 융합기술공과대학 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산임대업 | 사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |